Cumplimiento Fiscal (Tax Compliance)

Nuestros servicios de cumplimiento fiscal garantizan la preparación y presentación precisa, oportuna y en pleno cumplimiento de todas las obligaciones tributarias federales y estatales. Ofrecemos:

• Declaraciones fiscales mensuales y anuales (ISR, IVA, IEPS, ISN, PTU)

• Cálculo y presentación de retenciones relacionadas con nómina

• Declaraciones informativas (DIOT, DIM, Declaraciones Anuales)

• Presentación de impuestos locales (impuestos sobre hospedaje, ambientales, municipales, según corresponda)

• Conciliaciones fiscales alineadas con la contabilidad y registros ante el SAT

• Monitoreo y atención del Buzón Tributario del SAT

Aplicamos mecanismos de revisión permanente en cada proceso fiscal para evitar multas, mantener certidumbre fiscal y construir una relación sólida con las autoridades tributarias.

Estrategia y Planeación Fiscal

Colaboramos estrechamente con directores fiscales, CFOs y departamentos legales para diseñar e implementar estrategias fiscales sólidas, alineadas con la realidad operativa y comercial de cada empresa. Nuestro objetivo es optimizar la tasa efectiva de impuestos manteniendo siempre la transparencia y el cumplimiento normativo.

Nuestros servicios incluyen:

• Estructuración fiscal estratégica para inversiones, reorganizaciones y adquisiciones

• Aprovechamiento efectivo de incentivos fiscales y deducciones sectoriales

• Proyecciones y modelos de impacto fiscal sobre el flujo de efectivo y EBITDA

• Apoyo en procesos de due diligence, valuaciones y estructuración post-operación

• Análisis de establecimientos permanentes, fuente de riqueza y residencia fiscal

Servicios Fiscales Internacionales

A medida que las empresas expanden sus operaciones a nivel internacional, brindamos soluciones fiscales transfronterizas adaptadas a cada jurisdicción, minimizando riesgos de doble tributación y mejorando el rendimiento fiscal del grupo corporativo.

• Estructuración de inversiones inbound y outbound

• Apoyo en fusiones, reestructuras y estrategias de repatriación de capital

• Análisis de tratados para evitar la doble tributación (TDT) y su aplicación efectiva

• Optimización de retenciones por dividendos, intereses y regalías

• Coordinación de precios de transferencia y cumplimiento documental

• Asistencia en cumplimiento de BEPS y reportes alineados a la OCDE (CbCR, documentación de TP)

Ya sea que se trate de un inversionista extranjero en México o de una empresa mexicana expandiéndose al exterior, nuestro equipo asegura una alineación fiscal global con conocimiento local.

Impuestos Indirectos

Contamos con amplia experiencia en el análisis, cumplimiento y optimización de impuestos indirectos, un componente crítico para empresas que operan en sectores regulados o de alta transaccionalidad.

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

• Planeación fiscal en IVA y maximización de acreditamientos

• Clasificación correcta de bienes y servicios

• Operaciones de exportación y certificación de tasa 0%

• Procesos de devolución de saldos a favor y control de compensaciones

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)

• Aplicación sectorial en energía, bebidas, tabaco y combustibles

• Apoyo en la presentación de declaraciones y clasificación de productos

• Mitigación de riesgos fiscales y preparación para auditorías

Impuestos locales (como ISN e impuestos prediales)

• Cumplimiento de obligaciones indirectas sectoriales (telecomunicaciones, hidrocarburos, retail, entre otros)

Servicios Legales Fiscales

Nuestra práctica de Derecho Fiscal está liderada por abogados especializados que brindan asesoría técnica y representación legal en controversias, interpretaciones normativas y defensa ante autoridades fiscales.

• Defensa y representación durante auditorías y revisiones del SAT

• Interposición de recursos administrativos (revocación) y juicios de nulidad

• Acompañamiento en visitas domiciliarias, revisiones electrónicas y requerimientos

• Juicios de amparo en materia fiscal

• Estructuración legal de operaciones para posiciones fiscales sólidas y defendibles

• Evaluación y mitigación de contingencias fiscales potenciales

Nuestro equipo legal trabaja de forma integrada con nuestros contadores y asesores fiscales, brindando una perspectiva completa y estratégica en cada desafío tributario.

Nuestro Compromiso

Entendemos que los impuestos no son solo un costo: son un factor estratégico de creación de valor y gestión de riesgos.
Combinamos profundidad técnica, rigor legal y visión internacional para ofrecer soluciones fiscales que evolucionan con tu negocio y con el entorno regulatorio.